إلى ضمان الالتزام الصارم بالنزاهة من قبل جميع الموظفين والسياسات والأنظمة والإجراءات الموضوعة للبنك حتىأن مصلحة البنك محمية. توخي اليقظة الوقائية إجراءات وأنظمة لتقييد ارتكاب المخالفات.
لماذا اليقظة مهمة؟
اليقظة تعتبر وظيفة إدارية مهمةويتمثل دورها في حماية المنظمة من التهديدات الداخلية المختلفة ، والتي غالبًا ما تكون أكثر خطورة من التهديدات الخارجية. … اليقظة الوقائية أهم من اليقظة العقابية وتعطي نتائج جيدة على المدى الطويل.
ما هو دور كبير مسؤولي اليقظة في البنوك؟
وظائف اليقظة التي يتعين على CIV أداؤها ستكون واسعة النطاق وتشمل جمع المعلومات الاستخبارية حول الممارسات الفاسدة التي يرتكبها موظفو المنظمة أو يحتمل أن يرتكبها؛ التحقيق أو التسبب في إجراء تحقيق في مزاعم يمكن التحقق منها أُبلغت به ؛ جارٍ المعالجة…
ما أهمية وجود البنوك؟
تلعب البنوك التجارية دورًا مهمًا في النظام المالي والاقتصاد. … إنهم يقدمون خدمات مالية متخصصة، مما يقلل من تكلفة الحصول على معلومات حول كل من فرص الادخار والاقتراض. تساعد هذه الخدمات المالية في جعل الاقتصاد العام أكثر كفاءة.
ما هي أنواع اليقظة؟
اليقظة من ثلاثة أنواع - وقائي ، تشاركي و عقابي.
