تتضمن قوائم العقوبات الأشخاص أو المنظمات أو الحكومات الخاضعين للعقوباتتتحكم الشركات في الأفراد أو المنظمات أو الحكومات في هذه القوائم لأنها قد تشكل مخاطر عالية. العقوبات الاقتصادية جزء مهم من مكافحة الجرائم المالية لمنظمي مكافحة غسل الأموال.
ماذا يعني أن تكون مدرجًا في قائمة العقوبات؟
ما هي قائمة العقوبات؟ تستخدم السلطات المالية والحكومات قوائم العقوبات على مستوى العالم لمنع الشركات من العمل مع أي شخص متورط في أنشطة تمويل إجرامية مختلفة أو أنشطة إرهابية.
ما هو الغرض من قائمة العقوبات؟
اكتشف الأشخاص والكيانات والسفن التي تم تحديدها أو تحديدها بموجب اللوائح الصادرة بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 ، ولماذا.
ما هي قوائم العقوبات الثلاث؟
من على قائمة العقوبات؟
- الإرهاب وتمويل الإرهاب
- تهريب المخدرات.
- انتهاكات حقوق الإنسان
- انتشار الأسلحة.
- انتهاك المعاهدات الدولية ، مثل حظر الأسلحة.
- أنشطة غسيل الأموال.
ما هي العقوبة على الشخص
العقوبات ، في القانون والتعريف القانوني ، هي عقوبات أو وسائل إنفاذ أخرى مستخدمة لتقديم حوافز للامتثال للقانون أو للقواعد واللوائح. يمكن أن تتخذ العقوبات الجنائية شكل عقوبة شديدة ، مثل عقوبة جسدية أو الإعدام ، أو السجن ، أو غرامات شديدة.
