Logo ar.boatexistence.com

ما هي قائمة العقوبات؟

جدول المحتويات:

ما هي قائمة العقوبات؟
ما هي قائمة العقوبات؟

فيديو: ما هي قائمة العقوبات؟

فيديو: ما هي قائمة العقوبات؟
فيديو: ما هي العقوبات الاقتصادية الامريكية - لماذا امريكا؟ 2024, يمكن
Anonim

تتضمن قوائم العقوبات الأشخاص أو المنظمات أو الحكومات الخاضعين للعقوباتتتحكم الشركات في الأفراد أو المنظمات أو الحكومات في هذه القوائم لأنها قد تشكل مخاطر عالية. العقوبات الاقتصادية جزء مهم من مكافحة الجرائم المالية لمنظمي مكافحة غسل الأموال.

ماذا يعني أن تكون مدرجًا في قائمة العقوبات؟

ما هي قائمة العقوبات؟ تستخدم السلطات المالية والحكومات قوائم العقوبات على مستوى العالم لمنع الشركات من العمل مع أي شخص متورط في أنشطة تمويل إجرامية مختلفة أو أنشطة إرهابية.

ما هو الغرض من قائمة العقوبات؟

اكتشف الأشخاص والكيانات والسفن التي تم تحديدها أو تحديدها بموجب اللوائح الصادرة بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 ، ولماذا.

ما هي قوائم العقوبات الثلاث؟

من على قائمة العقوبات؟

  • الإرهاب وتمويل الإرهاب
  • تهريب المخدرات.
  • انتهاكات حقوق الإنسان
  • انتشار الأسلحة.
  • انتهاك المعاهدات الدولية ، مثل حظر الأسلحة.
  • أنشطة غسيل الأموال.

ما هي العقوبة على الشخص

العقوبات ، في القانون والتعريف القانوني ، هي عقوبات أو وسائل إنفاذ أخرى مستخدمة لتقديم حوافز للامتثال للقانون أو للقواعد واللوائح. يمكن أن تتخذ العقوبات الجنائية شكل عقوبة شديدة ، مثل عقوبة جسدية أو الإعدام ، أو السجن ، أو غرامات شديدة.

موصى به: