التكاملهذه المرحلة الأخيرة من غسيل الأموال تعيد بنجاح ما يسمى بالأموال "النظيفة" إلى الاقتصاد. بعد تحويل الأموال من الأعمال التجارية أو الاستثمارات القانونية ، أو أصبح من الصعب جدًا متابعة المسار ، يمكن بعد ذلك وضع الأموال في استثمارات كبيرة.
ما مدى نظافة غسيل الأموال؟
غسيل الأموال يتضمن ثلاث خطوات أساسية لإخفاء مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وجعلها قابلة للاستخدام: الإيداع ، حيث يتم إدخال الأموال في النظام المالي ، عادة عن طريق تقسيمها إلى العديد من الودائع والاستثمارات المختلفة ؛ طبقات ، يتم فيها خلط الأموال لإنشاء مسافة…
أي مرحلة من مراحل غسيل الأموال يمكن اكتشافها بسهولة؟
خلال مرحلة التوظيفيكون مبيضا الأموال هم الأكثر عرضة للقبض عليهم. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن وضع مبالغ كبيرة من المال (نقدًا) في النظام المالي المشروع قد يثير شكوك المسؤولين.
ما هي المراحل الثلاث لغسيل الأموال؟
هناك عادة مرحلتان أو ثلاث مراحل لغسيل الملابس:
- التنسيب.
- طبقات.
- التكامل / الاستخراج.
هل المرحلة الثالثة من عملية غسيل الأموال؟
المرحلة الثالثة من مراحل غسيل الأموال هي " التكامل"يتم الآن استيعاب الأموال "القذرة" في الاقتصاد ، على سبيل المثال عن طريق العقارات. بمجرد وضع الأموال "القذرة" ووضعها في طبقات ، سيتم دمج الأموال مرة أخرى في النظام المالي الشرعي كعملة "قانونية ".
