يشاع أن مصطلح "غسيل الأموال" نشأ من Capone، حيث قام بإعداد مغاسل في جميع أنحاء المدينة لإخفاء أصل الأموال المكتسبة من مبيعات الكحول. سيتم ببساطة إضافة أي أرباح غير مشروعة إلى الإيرادات الناتجة عن المغاسل وبالتالي إعادة إدخالها في النظام المالي.
من اخترع غسيل الأموال
Meyer Lansky، أحد معاصري آل كابوني ، أصبح في النهاية أبا لغسيل الأموال. كان مصممًا على تجنب مصير كابوني (إدانة في عام 1931 بالتهرب الضريبي) وكان المسؤول عن معرفة كيفية استخدام النظام المصرفي السويسري لإخفاء احتياطياته النقدية المتزايدة.
لماذا بدأ غسيل الأموال؟
تم استخدام مصطلح غسيل الأموال لأول مرة في بداية القرن العشرين لتسمية العمليات التي تهدف بطريقة ما إلى إضفاء الشرعية على الدخل الناتج عن النشاط غير المشروع، وبالتالي تسهيلها الدخول في التدفق النقدي للاقتصاد
هل ابتكر كابوني غسيل أموال؟
كان التدفق النقدي إلى الشركات صعبًا على أجهزة إنفاذ القانون تتبعه ، مما يعني أن مبالغ كبيرة من المال يمكن أن تتسرب عبر النظام دون أن يلاحظها أحد. … على الرغم من أن هذه النظرية مثيرة للاهتمام وشائعة ، إلا أنها على الأرجح أسطورة.
ما هو تاريخ غسيل الأموال؟
تاريخياً ، غسيل الأموال هو موجود منذ ما لا يقل عن 2000 عام. قام التجار الصينيون بتدوير الأموال من خلال العديد من الشركات والمعاملات المالية المعقدة لإخفاء الدخل من البيروقراطيين الحكوميين.
