خدمات خلط Bitcoin تساعد المجرمين على إخفاء أصل عائدات الجريمة، وعزلهم عن الأنشطة الإجرامية حتى يتمكنوا من صرف النقود بأمان.
هل تُستخدم عملة البيتكوين في النشاط الإجرامي؟
في ورقة بحثية صدرت عام 2019 ، قدر الباحثون شون فولي وجوناثان كارلسن وتاليس بوتنيش أن 46٪ من معاملات البيتكوين التي أجريت بين يناير 2009 وأبريل 2017 كانت بسبب نشاط غير قانوني.
ما هي العملة المشفرة التي يستخدمها المجرمون؟
Monero، على وجه الخصوص ، هي العملة المشفرة المفضلة بشكل متزايد لأفضل مجرمي برامج الفدية في العالم. قال ريك هولاند ، كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة Digital Shadows ، وهي شركة استخبارات تهديدات إلكترونية: "يستخدم المجرمون الأكثر ذكاءً monero ".
ما هي كمية البيتكوين المستخدمة لأغراض غير قانونية؟
وجدنا أن ما يقرب من ربع مستخدمي البيتكوينمتورطون في نشاط غير قانوني. نقدر أن حوالي 76 مليار دولار من النشاط غير القانوني سنويًا ينطوي على عملات البيتكوين (46 ٪ من معاملات البيتكوين) ، وهو قريب من حجم الأسواق الأمريكية والأوروبية للعقاقير غير المشروعة.
هل تستطيع الشرطة تتبع البيتكوين؟
ذلك لأن نفس الخصائص التي تجعل العملات المشفرة جذابة لمجرمي الإنترنت - القدرة على تحويل الأموال على الفور دون إذن البنك - يمكن الاستفادة منها من قبل سلطات إنفاذ القانون لتتبع أموال المجرمين والاستيلاء عليها بسرعة الإنترنت. يمكن تتبع البيتكوين أيضًا
