جدول المحتويات:
- من يحتاج إلى الامتثال لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة؟
- هل التدريب على قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة مطلوب؟
- ما هي الشركات التي ينطبق عليها قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة؟
- هل ينطبق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة على الأمريكيين فقط؟
فيديو: من يحتاج إلى تدريب fcpa؟
2024 مؤلف: Fiona Howard | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-10 06:33
تم تصميم الدورة كمقدمة واسعة النطاق لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة والامتثال لمكافحة الفساد. إنه مناسب لموظفي الخطوط الأمامية والأدوار التي تواجه العملاء ، أو متخصصي الامتثال، أو أي شخص مهتم باكتساب فهم أفضل لقانون الجرائم المالية المهم هذا.
من يحتاج إلى الامتثال لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة؟
قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ينطبق على فئتين عريضتين من الأشخاص: أولئك الذين لديهم علاقات رسمية مع الولايات المتحدةوأولئك الذين يتخذون إجراءات لتعزيز الانتهاك أثناء وجودهم في الولايات المتحدة. يجب أن تمتثل "جهات الإصدار" و "المخاوف المحلية" الأمريكية لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ، حتى عند التصرف خارج البلاد.
هل التدريب على قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة مطلوب؟
هناك يجب أن يكون برنامج تدريب وتعليم قوي لجميع الموظفين، بما في ذلك الإدارة والاستشاريين والوكلاء والشركاء ، فيما يتعلق بمتطلبات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة…. يجب أن تكون جهود العناية الواجبة فعالة من أجل التحقيق في الشركاء والمستشارين والوكلاء المحتملين.
ما هي الشركات التي ينطبق عليها قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة؟
تم إقراره في عام 1977 وتم تعديله في عام 1998 ، وتنطبق أحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة على "الشواغل المحلية". أي أن قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ينطبق على أي شركة ، أو شراكة ، أو جمعية ، أو ثقة ، أو منظمة غير مدمجة ، أو ملكية فردية مع مكانها الرئيسيالأعمال التجارية في الولايات المتحدة ، أو المنظمة بموجب قانون الولايات المتحدة.
هل ينطبق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة على الأمريكيين فقط؟
قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ينطبق على أي شخص لديه درجة معينة من الارتباط بالولايات المتحدة ويشترك في ممارسات فاسدة في الخارج ، وكذلك على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية التي تتاجر بالأوراق المالية في الولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين والمواطنين و المقيمين في تعزيز ممارسة الفساد الأجنبية ، سواء …
موصى به:
هل يحتاج الكونغوليون إلى تأشيرة دخول إلى نيجيريا؟
نيجيريا تأشيرة إلكترونية سياحية عند الوصوللمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية. أخبار جيدة. يتمتع مواطنو جمهورية الكونغو الديمقراطية بفرصة التقدم مسبقًا للحصول على تأشيرة عند الوصول. يمكنك تحقيق ذلك من خلال التقدم عبر الإنترنت للحصول على التأشيرة الإلكترونية عند الوصول .
هل يحتاج أطفال ما قبل المدرسة إلى تدريب على استخدام النونية؟
متطلبات التدريب على استخدام النونية لمرحلة ما قبل المدرسة بشكل عام ، تتطلب معظم البرامج المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات فأكثر أن يتم تدريب طفلك على استخدام الحمام قبل البدءلا تتطلب البرامج المخصصة للأطفال الصغار نونية في كثير من الأحيان التدريب وسيقدم معلومات حول كيفية مساعدتهم في عملية التدريب على استخدام الحمام .
هل يحتاج المواطن الفنزويلي إلى تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة؟
تأشيرة الولايات المتحدة B1 / B2 Visa B2 إذا كنت مسافرًا للعمل أو الترفيه ، فما تحتاجه هو التقدم للحصول على تأشيرة B1 / B2 ، والمعروفة أيضًا باسم تأشيرة زائرإنها تأشيرة لغير المهاجرين يمكن أن تمنحك إقامة لمدة تصل إلى عام ، اعتمادًا على كيفية سير مقابلتك.
هل يحتاج الجزائري إلى تأشيرة دخول إلى المغرب؟
تأشيرة سياحية مغربية من الجزائر يحتاج معظم الزوار من الجزائر إلى تقديم سلبي نتيجة اختبار COVID-19لدخول المغرب. أنت مطالب بالحجر الإلزامي . ما هي الدول التي يمكن للجزائريين زيارتها بدون تأشيرة؟ قائمة وجهات الدخول الجزائرية بدون تأشيرة:
هل يحتاج اللبنانيون إلى تأشيرة دخول إلى قبرص؟
تأشيرة سياحة قبرصية من لبنان معظم الزوار من لبنان يمكنهم السفر إلى قبرص دون قيود. لا حاجة للعزل . هل يُسمح للبنانيين بالسفر إلى قبرص؟ سيُسمح لجميع الركاب القادمين من لبنان بالسفر إلى قبرصولا يُطلب منهم الحصول على إذن خاص بشرط الحصول على تأشيرة صالحة.
