اتفاقية ، لا يتم الإبلاغ عن المعاملة من قبل البنك الذي تتعامل معهولن تقوم بتضمين هذه المبالغ المسحوبة في مجاميع التجميع الخاصة بك. … لا يشمل ذلك تحويل الأموال عن طريق شيك مصرفي أو حوالة مصرفية أو تحويل إلكتروني أو أمر كتابي آخر لا يتضمن التحويل المادي للعملة.
هل تُدرج عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في نسبة النقر إلى الظهور؟
عادةً ، يتم تجميع أي عمليات سحب أو إيداعات أو ما إلى ذلك من العملات التي تتم في يوم عمل واحد (بما في ذلك معاملات أجهزة الصراف الآلي) ويتم الإبلاغ عن في نسبة النقر إلى الظهور. إذا تم اعتبار المعاملات التي تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع في نفس يوم العمل ، فعندئذ نعم ، سيتم تقديم نسبة النقر إلى الظهور.
هل تنطبق متطلبات إعداد تقارير المؤسسات المالية على معاملات أجهزة الصراف الآلي؟
نعم. يجب تجميع جميع المعاملات الفردية التي تعلم مؤسسة مالية أنها تجري من قبل أو نيابة عن الشخص نفسه خلال يوم عمل واحد. … إذا تجاوز إجمالي المدين أو الائتمان 10000 دولار في يوم عمل ، فإن نسبة النقر إلى الظهور مطلوبة.
ما هي المعاملات التي يجب تقديم نسبة النقر إلى الظهور عليها؟
تقرير معاملة العملة ، أو CTR ، هو تقرير إلزامي يجب تقديمه لمعاملات العملة التي تتجاوز $ 10 ، 000، كجزء من متطلبات البنك لمكافحة غسيل الأموال
ما الذي يتم تضمينه في تقرير معاملات العملة CTR)؟
تقرير معاملات العملة (CTR) هو تقرير يطلب من المؤسسات المالية الأمريكية تقديم ملف مع FinCEN لكل إيداع أو سحب أو تبادل عملة أو أي دفع أو تحويل آخر، عن طريق ، أو من خلال ، أو إلى المؤسسة المالية التي تنطوي على معاملة بعملة تزيد عن 10000 دولار.
