Logo ar.boatexistence.com

ما هو الشخص المعرض سياسيًا؟

جدول المحتويات:

ما هو الشخص المعرض سياسيًا؟
ما هو الشخص المعرض سياسيًا؟

فيديو: ما هو الشخص المعرض سياسيًا؟

فيديو: ما هو الشخص المعرض سياسيًا؟
فيديو: كيف تصبح سياسي ناجح_فرانك اندروود 2024, يمكن
Anonim

في التنظيم المالي ، الشخص البارز سياسيًا هو الشخص الذي تم تكليفه بوظيفة عامة بارزة. يعرض الأشخاص السياسيون السياسيون عمومًا مخاطر أكبر للتورط المحتمل في الرشوة والفساد بحكم مناصبهم والتأثير الذي قد يمتلكونه.

ما الذي يعتبر شخصًا معرضًا سياسيًا؟

يمكن تعريف الشخص البارز سياسيًا (PEP) ، والمعروف أيضًا بالشخصية السياسية الأجنبية البارزة (SFPF) في الولايات المتحدة ، على نطاق واسع بأنه فرد مكلف بوظائف عامة بارزة. عادة لا يشمل الأشخاص السياسيون السياسيون المسؤولين من الرتب المتوسطة أو المبتدئين.

من يمكن أن يكون شخصًا معرضًا سياسيًا؟

الأفراد المكلفون بوظائف عامة بارزة من قبل دولة أجنبية ، مثل رؤساء الدول أو الحكومات ، كبار السياسيين، كبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين ، كبار المسؤولين التنفيذيين في الدولة- الشركات المملوكة ومسؤولي الأحزاب السياسية المهمين.أيضًا ، الأشخاص السياسيون السياسيون الأجانب دائمًا ما يمثلون مخاطر عالية.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما مكشوفًا سياسيًا؟

تحديد PEP

  1. رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء ونواب ونواب وزراء
  2. نواب
  3. اعضاء محاكم المراجعين او مجالس البنوك المركزية
  4. سفراء وقائمون بالاعمال وكبار ضباط القوات المسلحة

ما هي الأنواع الثلاثة للأشخاص المعرضين سياسيًا؟

وفقًا لهذه الإرشادات ، يمكن اعتبار الأشخاص التالية أسماؤهم أشخاصًا معرضين سياسيًا في كندا:

  • رؤساء دول
  • كبار السياسيين.
  • كبار مسؤولي الأحزاب السياسية.
  • كبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين.
  • كبار المسؤولين العسكريين.
  • التنفيذيون في الشركات والكيانات المملوكة للدولة.

موصى به: